Правоохранители Нью-Йорка раскрыли криптовалютную аферу, в которой использовалась реклама в Facebook для привлечения русскоязычных жителей Нью-Йорка.
Расследование началось в октябре 2024 года после того, как власти обнаружили поддельный криптосайт, использующий нечто похожее на сертификат BitLicense. Предположительно, сайт WhalesTrade.com был связан с мошеннической сетью, ориентированной на русскоязычных держателей криптовалют, проживающих в Бруклине.
Организаторы аферы использовали русскоязычную рекламу в Facebook, «в которой фигурировали популярные имена и личности», чтобы сначала заманить жертв в чаты WhatsApp и Telegram, а затем обманом заставить их сделать инвестиции. Жертвам говорили, что они зарабатывают деньги и должны вкладывать больше. Правоохранители выявили более 300 жертв, а ущерб от этой схемы составил более $1 млн.
После вложений, иногда на сотни тысяч долларов, жертвы не могли вывести свои средства, и им говорили, что нужно заплатить больше за ложные комиссии за вывод средств или налоги. В конце концов мошенники прекращали общение с жертвой и присваивали её деньги, — говорится в заявлении Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.
Компания Meta также закрыла более 700 аккаунтов, связанных с рекламодателем, который продвигал эту аферу.
По решению суда была изъята криптовалюта на сумму $140,000, заморожена криптовалюта на сумму около $300,000, а также ликвидирована группа мошеннических веб-сайтов и учётных записей регистраторов, — говорится в заявлении.
