Правительство Турции готовится ввести более строгие правила в отношении криптотранзакций, чтобы более эффективно бороться с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.
После того как новые требования вступят в силу, криптобиржи обязаны будут собирать подробную информацию о происхождении и цели каждого перевода. Пользователи должны будут предоставлять описание каждой транзакции длиной не менее 20 символов.
Помимо описания транзакций, платформы должны будут устанавливать периоды ожидания при выводе криптовалюты: задержка на 48 часов при обычном выводе средств и 72 часов для первой транзакции с любого счёта.
Министерство финансов Турции также хочет ввести ежедневные и ежемесячные лимиты на операции со стейблкоинами: $3000 в день и $50,000 в месяц. Таким способом регулятор хочет предотвратить быстрый отток незаконно полученных средств.
Примечательно, что переводы, связанные с обеспечением ликвидности, маркет-мейкингом и арбитражем (когда пользователи могут подтвердить источник средств), не будут подпадать под ограничения при условии, что они контролируются соответствующей платформой.
Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек заявил, что цель новых правил состоит в том, чтобы пресечь преступное использование криптовалют, не подавляя при этом законную деятельность.
Помимо административных санкций, на платформы, не соблюдающие новые правила, могут быть наложены различные юридические и финансовые санкции, включая отказ в выдаче лицензии или её аннулирование, — сказал Шимшек.
