Клиенты агрегатора обменников BestChange стали чаще жаловаться на махинации при обмене криптовалюты на рубли.
По словам старшего аналитика BestChange Никиты Зуборева, некоторые сервисы заподозрили в реализации схемы «белый треугольник», при которой обменный пункт выполняет функции посредника между покупателем и продавцом криптовалюты.
Из-за этого повышается риск совершения сомнительных или откровенно незаконных операций, связанных, например, с отмыванием денег, похищенных в результате мошенничества. То есть по сути некоторые обменники играют роль платформ для пиринговой торговли цифровыми активами, которыми могут пользоваться преступники.
Курс биткоина в обменниках на BestChange
Получив большое количество претензий на работу нескольких сервисов, администрация BestChange приняла решение скрыть предложения о купле-продаже криптовалют за рубли от 95 обменных пунктов, которые:
- Совершали транзакции через сомнительные площадки для пиринговой торговли;
- Дробили переводы;
- Выполняли операции, приводящие к блокировке банковских карт и возврату денег.
Для привлечения клиентов эти сервисы зачастую завышали курс виртуальных валют. Поэтому невероятно выгодные условия обмена цифровых активов могут служить признаком нечистых на руку операторов платформ, и к подобным предложениям стоит относиться с подозрением и проверять площадку на надёжность, хотя бы читая о ней отзывы.
