- Блокчейн-сыщик ZachXBT написал об угрозах человеку, пострадавшему от кражи криптовалют, со стороны биржи KuCoin.
- Сыщик выяснил, что украденные средства были отмыты через KuCoin, но те отказываются это признать.
Исследователь блокчейна ZachXBT опубликовал доказательства того, что представитель биржи KuCoin направил юридическое предупреждение пострадавшему от кражи криптовалюты.
Пользователь потерял $250,000 через атаку на Atomic Stealer, и эти средства, предположительно, были переведены через упомянутую криптобиржу. Ранее ZachXBT уже обвинял KuCoin в соучастии в преступлениях, связанных с криптовалютой.
Источник: Сообщение в Телеграм ZachXBT
В августе 2025 года ZachXBT опубликовал в Telegram сообщение о том, что пользователь потерял $250,000 в результате кражи средств из кошелька Atomic. Украденные средства якобы были отправлены на пять адресов KuCoin, для создания которых использовались «подставные лица для KYC». Документы, удостоверяющие личность, были приобретены у третьих лиц для прохождения проверок.
Участник криптосообщества DNBWIZARD написал в соцсети, что KuCoin угрожает подать на них в суд. К сообщению был прикреплён скриншот сообщения от службы поддержки KuCoin, предупреждающего о том, что «ложные или незаконные заявления» могут привести к судебным искам.
В мае 2026 года ZachXBT написалчто биржа «не помогает жертвам или правоохранительным органам» и назвал её команду «соучастником». Он утверждал, что биржа позволяет незаконным средствам свободно перемещаться в обмен на комиссии.
До этого, в апреле 2026 года, он потребовал от биржи объяснить, как более $9,5 млн, полученных через поддельное приложение Ledger, были отмыты через 150 адресов для депозитов KuCoin в течение недели. Он также указал на $3,5 млн, полученные в результате инцидента с Bitcoin Depot, которые были проведены как минимум через 25 счетов KuCoin.
В марте 2024 года Министерство юстиции США предъявило KuCoin и его основателям Чун Гану и Ке Тану обвинения в нарушении Закона о банковской тайне и в ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии.
Прокуроры утверждали, что с 2017 по 2024 год биржа получила более $5 млрд подозрительных средств, скрывая при этом, что около 17% её пользователей находятся в Соединённых Штатах.
В январе 2025 года KuCoin признала себя виновной и согласилась выплатить штрафы на сумму более $297 млн. Кроме того, биржу обязали покинуть рынок США как минимум на два года. В Министерстве юстиции заявили, что KuCoin не смогла внедрить эффективные программы борьбы с отмыванием денег и проверки личности клиента (KYC).
Информация на сайте носит исключительно информационный и образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом. Криптовалюты и цифровые активы связаны с высоким уровнем риска, включая возможную потерю капитала. Редакция не несёт ответственности за решения, принятые на основе опубликованных материалов. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проводить собственное исследование (DYOR). Ознакомиться с редакционной политикой
