Масштаб проблеми
За даними Chainalysis, у 2023 році крипто-шахраї вкрали $4.6 млрд. У 2024 ця цифра продовжує зростати. Україна — серед країн з найвищою частотою крипто-шахрайств в Східній Європі. Розуміти схеми означає — захистити себе.
Топ-схеми шахраїв 2025-2026
1. Pig Butchering (забій свині)
Найприбутковіша схема. Шахрай будує довготривалі стосунки (Telegram, Instagram, Tinder) — романтичні або дружні. Потім «випадково» згадує успішні крипто-інвестиції і пропонує спробувати на «перевіреній» платформі. Платформа — підробна. Жертва вкладає все більше грошей, бачить «прибутки» (фіктивні). При спробі вивести — вимагають «податок» або «страховку». Кошти зникають.
2. Fake CEX і клони
Підробні сайти Binance, Coinbase, OKX — виглядають ідентично. Відрізняються одним символом у домені: bïnance.com, binance-pro.com тощо. Жертва вносить кошти → кошти зникають. Завжди перевіряйте URL у адресному рядку!
3. Апрув-дрейни (Wallet Drainers)
Ви підключаєтесь до «безкоштовного аірдропу» або підписуєте транзакцію на фішинговому сайті. Транзакція дає смарт-контракту право витрачати ваші токени. За секунди весь гаманець спустошується.
4. Fake Support
Пишете питання у Telegram-чат або Twitter — відразу приходить «підтримка» у приватні повідомлення. Просить seed-фразу або надіслати крипту на «верифікацію». Справжня підтримка ніколи не пише перша у приватні повідомлення.
5. Pump and Dump
Координовані групи накачують ціну маловідомого токена, залучаючи роздрібних покупців через гіперактивні Telegram-канали. Потім організатори продають → ціна обвалюється → жертви тримають нікчемні монети.
Правила захисту
- 🔴 Ніколи не давайте seed-фразу — нікому, ніколи, ні за яких обставин
- 🔴 Перевіряйте URL перед підключенням гаманця
- 🟡 Регулярно відкликайте дозволи на revoke.cash
- 🟡 Не кликайте на посилання з невідомих джерел
- 🟢 Використовуйте окремий «hot wallet» для DeFi, основні кошти — на холодному гаманці
